SINGAPURA: Perusahaan investasi negara Singapura Temasek, bersama dengan 17 bank lain, pemodal ventura, dan firma akuntansi, dituntut karena diduga berkonspirasi dengan bursa mata uang kripto FTX untuk menipu investor.
Perusahaan modal ventura Sequoia Capital dan SoftBank Vision Fund juga disebutkan dalam gugatan tersebut.
Gugatan class action setebal 83 halaman diajukan di Miami, Florida pada Rabu (22 Februari) oleh Connor O’Keefe, pelanggan FTX yang dana di akun FTX-nya telah dibekukan sejak jatuhnya bursa mata uang kripto.
Warga Mississippi tersebut mengklaim bahwa 18 terdakwa mengetahui tentang dugaan penipuan yang terjadi di FTX tetapi “tidak peduli” karena mereka memiliki “uang yang dapat dihasilkan dari skema tersebut”.
Dia mengajukan gugatan “atas nama dirinya sendiri dan semua lokasi serupa lainnya” untuk meminta ganti rugi dan hukuman atas “pengetahuan dan bantuan substansial” para terdakwa atas penipuan pendiri FTX Sam Bankman-Fried.
Para terdakwa “menggunakan kekuatan, pengaruh, dan kantong mereka yang dalam untuk meluncurkan perusahaan kartu FTX dalam skala multi-miliar dolar,” dan “memberikan landasan penting bagi penipuan FTX,” klaim gugatan tersebut.
Menurut dokumen tersebut, uji tuntas yang dilakukan oleh para tergugat akan memungkinkan mereka untuk menyadari “kelalaian dan ketidakbenaran” FTX dan penyalahgunaan dana investor.
Masing-masing terdakwa juga diduga mendapatkan keuntungan finansial dari pelanggaran tersebut meskipun mengetahui hal ini, dan “setuju, setidaknya secara diam-diam, untuk membantu tindakan ilegal tersebut,” dakwaannya.
Gugatan tersebut juga mengatakan bahwa para terdakwa memiliki “pandangan penuh” bahwa Sam Bankman-Fried menyalahgunakan simpanan mereka untuk “kejahatan, kesombongan, dan investasi pribadi yang spekulatif.”
“Melalui ketekunan pada FTX dan hubungan dekat dengan (Sam Bankman-Fried), Terdakwa mengetahui bahwa FTX dioperasikan sebagai celengan pribadi (Sam Bankman-Fried), bahwa begitu dana klien FTX mengalir ke FTX, dana tersebut mengalir kembali ke entitas lain (Sam Bankman-Fried) yang dimiliki atau dikendalikan secara terpisah, dan FTX tidak memiliki kontrol internal yang paling mendasar sehingga bisnis tersebut secara efektif adalah sebuah rumah kartu, ”dakwaan gugatan tersebut.
“Tetapi para terdakwa tidak peduli. Mereka juga punya uang untuk dihasilkan dari skema tersebut, dan kepentingan mereka selaras dengan (kepentingan Sam Bankman-Fried).”
Menanggapi pertanyaan CNA, Temasek Holdings berkata: “Karena ini adalah masalah hukum yang sedang berlangsung, kami menolak berkomentar.”