SINGAPURA: Seorang pria setuju untuk membuka rekening bank secara ilegal untuk digunakan oleh orang lain dengan imbalan uang, dan lebih dari $1,5 juta akhirnya ditransfer melalui rekening tersebut.
Pelaku juga mengantongi lebih dari S$5.900 dari pemasok durian tempat dia bekerja, menggunakan narkoba dan secara salah menuduh petugas investigasi yang menangani kasusnya bahwa kasusnya telah dialihkan.
Jorell Kay Wei Hoe (31) divonis satu tahun 10 bulan penjara pada Kamis (29 September).
Dia mengaku bersalah atas tujuh dakwaan, termasuk penipuan, penggunaan narkoba, dan pelanggaran kepercayaan sebagai karyawan. Delapan dakwaan lagi dipertimbangkan dalam hukuman.
Pengadilan mendengar bahwa seorang kenalan Kay mendekatinya dengan sebuah proposal pada tahun 2019. Dia menawarkan Kay S$800 per bulan untuk setiap rekening bank perusahaan dan S$500 per bulan untuk setiap rekening bank pribadi yang dikirimkan Kay kepadanya.
Kay tidak tahu dan tidak memikirkan untuk apa rekening bank tersebut digunakan oleh kenalannya, tetapi setuju.
Kay mendaftarkan bisnis dan membuka rekening korporat UOB untuk bisnis tersebut pada bulan Oktober 2019. Ia juga membuka rekening pribadi CIMB atas namanya sendiri pada bulan yang sama dan menyerahkan kendali atas kedua rekening tersebut kepada kenalannya.
Rekening tersebut digunakan untuk menerima dan melakukan transfer dana. Sebanyak S$1.472.342 telah disetorkan ke rekening UOB pada bulan Desember 2019, dan hampir seluruh uangnya ditarik pada bulan yang sama. Rekening CIMB juga digunakan untuk transfer dana, termasuk S$80.000 dari penipuan cinta.
Korban penipuan, seorang wanita Singapura, mengajukan pengaduan ke polisi pada tanggal 30 Desember 2019, mengatakan bahwa dia bertemu seseorang secara online yang memintanya untuk meminjamkan uang untuk bisnisnya.
Penipu berjanji akan mengembalikan uang tersebut selain komisi dari bisnisnya, dan korban mentransfer sejumlah S$160.000 ke berbagai rekening bank atas instruksinya.
Dari jumlah tersebut, S$80.000 masuk ke rekening CIMB Kay.
Korban penipuan lainnya mengajukan pengaduan ke polisi pada tanggal 31 Agustus 2020, mengatakan bahwa dia ditipu oleh seseorang yang ditemuinya secara online. Orang tersebut memintanya untuk mentransfer S$400.000 untuk investasi mata uang kripto. Dia melakukannya, namun kemudian menyadari bahwa itu adalah penipuan.
Dari jumlah ini, S$31.000 telah ditransfer ke rekening UOB Kay.
DIA MEMBUAT LAPORAN POLISI TERHADAP IONYA SENDIRI
Pada tanggal 3 September 2020, seorang petugas investigasi yang tergabung dalam tim anti-penipuan di bawah Kepolisian Singapura menghubungi Kay tentang penipuan mata uang kripto.
Empat hari kemudian dan sebelum keduanya bertemu, Kay menelepon petugas polisi. Petugas menanyakan identitas Kay, namun Kay mengatakan dia tidak perlu mengetahui siapa dirinya. Dia mengatakan petugas tersebut hanya perlu mengetahui bahwa laporan polisi telah dibuat terhadapnya dan hal itu akan menjadi “kehancuran karirnya”.
Kemudian pada hari itu, Kay membuat laporan polisi melalui telepon. Dia mengklaim seseorang memberitahunya bahwa petugas investigasi telah menerima suap untuk mendapatkan izin program pemerintah – Skema Kredit Produktivitas dan Inovasi – yang telah disetujui.
Dia mengklaim bahwa petugas tersebut mendapat potongan dari hal ini, dan mengklaim bahwa teman sekolah menengahnya memberi tahu dia tentang hal itu.
Gara-gara laporan palsu Kay, polisi menyelidiki petugas penyidik yang menyelidiki kasus Kay. Kasus Kay dilimpahkan ke petugas investigasi lain.
Kay kemudian mengakui dalam wawancara polisi bahwa “hal seperti yang saya katakan tidak terjadi”.
Kay juga dijatuhi hukuman karena mengantongi uang tunai senilai S$5.971 milik pemasok durian tempat dia bekerja pada September 2020.
Dia ditangkap pada 11 Mei 2021 di sebuah tangga di Holland Drive karena dicurigai melakukan pelanggaran terkait narkoba. Dia ditemukan sebungkus sabu dan sampel urinnya mengandung sabu.
Dia mengaku menghisap sabu setiap hari selama dua hingga tiga bulan sebelum ditangkap.
Jaksa meminta hukuman setidaknya dua tahun penjara, dengan menyatakan bahwa Kay telah melakukan “serangkaian pelanggaran”, termasuk pelanggaran narkoba dan penipuan. Beberapa di antaranya dilakukan setelah Kay diselidiki, katanya.
