NEW YORK: Sam Bankman-Fried mungkin merasa sulit untuk berargumentasi bahwa tuduhan penipuan terhadapnya harus dibatalkan karena ketidakpastian mengenai bagaimana hukum AS memperlakukan mata uang kripto, seperti terdakwa terkenal lainnya dalam kasus kriminal yang melibatkan aset digital.
Itu karena dakwaan jaksa federal Manhattan terhadap pendiri bursa kripto FTX yang sekarang bangkrut sebagian besar menghindari perdebatan yang sedang berlangsung mengenai apakah mata uang kripto harus diatur sebagai sekuritas atau komoditas, kata pakar hukum kepada Reuters.
Bankman-Fried, 30, bulan lalu didakwa di pengadilan federal di Manhattan atas dua tuduhan penipuan kawat dan enam tuduhan konspirasi karena diduga mencuri simpanan klien FTX untuk melunasi utang dari dana lindung nilai miliknya, Alameda Research, dan untuk investor saham tentang FTX. kondisi keuangan untuk berbohong. . Dia mengaku tidak bersalah.
“Ini adalah penipuan yang cukup sederhana,” kata Shane Stansbury, seorang profesor di Duke University School of Law dan mantan jaksa federal Manhattan. “Anda benar-benar tidak perlu memahami cara kami memandang cryptocurrency.”
Pertanyaan apakah mata uang kripto dianggap sebagai sekuritas, seperti saham atau obligasi, atau komoditas – kategori yang mencakup perdagangan valuta asing di Amerika Serikat serta bahan mentah seperti minyak mentah – sebagian besar masih belum terselesaikan.
Namun ketidakpastian tersebut tidak relevan dengan sebagian besar tuduhan yang dilayangkan terhadap Bankman-Fried, menurut para ahli. Meskipun dia menghadapi satu dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, dakwaan tersebut menuduh dia menyesatkan investor saham FTX dan tidak membahas sifat aset yang diperdagangkan di bursa.
Dia juga menghadapi dua tuduhan penipuan kawat dan dua tuduhan konspirasi terkait karena diduga memberikan informasi palsu kepada pemberi pinjaman Alameda tentang kesehatan keuangan dana lindung nilai dan dugaan pencurian aset klien.
“Tidak perlu menetapkan bahwa apa yang akhirnya dibeli oleh pelanggan dengan mata uang fiat adalah sekuritas atau komoditas atau apa pun,” kata Mark Kasten, penasihat di Buchanan Ingersoll & Rooney di Philadelphia. “Pelanggan memasukkan uang ke dalam platform dan uang itu seharusnya digunakan dengan cara tertentu. Dan menurut tuduhan dalam dakwaan, ternyata tidak demikian.”
Juru bicara kantor kejaksaan AS di Manhattan menolak berkomentar.
Pengacara Bankman-Fried tidak menanggapi permintaan komentar. Miliarder ini sebelumnya telah mengakui kekurangan dalam praktik manajemen risiko FTX, namun mengatakan dia tidak yakin dia bertanggung jawab secara pidana.
DEBAT DAPAT MEMUTUSKAN REGULASI
Gary Gensler, ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), mengatakan bitcoin adalah komoditas, tetapi aset digital lainnya berperilaku lebih seperti sekuritas – yang secara luas didefinisikan sebagai kontrak di mana investor mendapat manfaat dari upaya pihak lain – karena nilainya berasal dari tunas promosi.
Perdebatan ini penting bagi perusahaan cryptocurrency karena dapat menentukan lembaga mana yang mengatur perdagangan aset digital. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) dipandang oleh banyak pemain kripto berpotensi lebih ramah daripada SEC yang memiliki pendanaan lebih baik.
Perusahaan pembayaran blockchain yang berbasis di San Francisco, Ripple, menantang gugatan SEC tahun 2020 yang menuduhnya melakukan penawaran keamanan yang tidak terdaftar dengan alasan bahwa token XRP-nya bukanlah sebuah keamanan dan oleh karena itu tidak tunduk pada pengawasan SEC. Kasus ini sedang berlangsung.
Damian Williams, jaksa federal terkemuka di Manhattan yang mulai menjabat pada tahun 2021, telah menjadikan penegakan kejahatan keuangan terkait mata uang kripto sebagai inti dari masa jabatannya.
Tahun lalu, dalam kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan aset digital, kantornya mengajukan tuntutan penipuan terhadap Nathaniel Chastain, mantan karyawan pasar non-fungible token (NFT) OpenSea, dan Ishan Wahi, mantan eksekutif di bursa mata uang kripto. Coinbase. Global Inc.
Keduanya mengaku tidak bersalah dan berpendapat bahwa dakwaan tersebut harus dibatalkan karena dakwaan insider trading harus melibatkan sekuritas atau komoditas. Dengan mengajukan tuntutan penipuan kawat dalam kedua kasus tersebut, jaksa menghindari mengambil posisi tentang bagaimana mata uang kripto, atau NFT, harus diklasifikasikan.
Seorang hakim pada bulan Oktober menolak mosi pengacara Chastain untuk membatalkan dakwaan.
Pengacara Bankman-Fried kemungkinan besar tidak akan mengajukan argumen serupa karena tuduhan penipuan kawat lebih mudah, kata Kasten.
Dia mengatakan pembelaan lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT) tersebut kemungkinan akan fokus pada argumen bahwa dia tidak berniat melakukan penipuan, bahwa eksekutif lain di FTX dan Alameda harus disalahkan, dan bahwa dia tidak terlibat dalam operasi sehari-hari. perusahaan.
Namun jaksa juga dapat membuktikan tuduhan penipuan dengan menetapkan bahwa terdakwa dengan sengaja membutakan dirinya terhadap konsekuensi tindakannya, kata Victor Hou, partner di Cleary Gottlieb dan mantan jaksa federal Manhattan.
“Penipuan kawat adalah senjata yang ampuh dan sering digunakan oleh jaksa penuntut karena dapat menangkap berbagai macam tindakan ilegal,” kata Hou.