Seorang mantan CEO anak perusahaan Binance secara de facto di AS telah melibatkan mantan jaksa federal dan polisi terkemuka di Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mewakilinya dalam penyelidikan pemerintah AS terhadap bursa mata uang kripto raksasa tersebut, seseorang yang memiliki pengetahuan langsung mengatakan kepada Reuters.
Catherine Coley, yang meluncurkan Binance.US pada tahun 2019 dan tiba-tiba keluar dua tahun kemudian, sedang dinasehati oleh James McDonald, yang sekarang menjadi mitra di firma hukum Sullivan & Cromwell di New York, kata orang tersebut. Tidak jelas kapan McDonald mulai mewakili Coley dalam penyelidikan AS, meskipun ia muncul sebagai pengacaranya dalam litigasi perdata terpisah terhadap Binance.US pada Januari 2022, menurut catatan pengadilan. Representasinya atas Coley belum pernah dilaporkan sebelumnya.
Pada hari Senin, CFTC mendakwa Binance dan CEO serta pendirinya Changpeng Zhao dengan sengaja menghindari undang-undang AS karena mengoperasikan pertukaran “ilegal” dan program kepatuhan “palsu”. Pengaduan perdata CFTC tidak menyebutkan nama Coley. Departemen Kehakiman juga telah menyelidiki Binance atas pencucian uang dan pelanggaran sanksi.
Reuters tidak dapat menentukan status Coley dalam penyelidikan pemerintah atau apakah dia mau bekerja sama. Departemen Kehakiman dan Komisi Sekuritas dan Bursa mencari catatan dan komunikasi yang melibatkan Coley dari Binance dan Binance.US, Reuters sebelumnya melaporkan, mengutip permintaan tertulis pemerintah.
McDonald menolak berkomentar dan Coley tidak menanggapi banyak pesan. Dia belum membuat komentar publik apa pun sejak meninggalkan Binance.US atau pernah membahas kepergiannya. CFTC, DOJ dan SEC menolak berkomentar. Dihubungi oleh Reuters, Binance dan Binance.US tidak mengomentari pernyataan Coley.
McDonald meninggalkan CFTC pada tahun 2020. Ketika ia menjabat sebagai direktur penegakan hukum, CFTC semakin banyak bekerja secara paralel dengan jaksa federal dalam penyelidikan. Sebelum bergabung dengan CFTC, McDonald bekerja di Unit Korupsi Publik di Kantor Kejaksaan AS Manhattan.
Representasi McDonald’s atas Coley terjadi ketika penyelidikan AS memberikan tekanan pada Binance, yang mendominasi sektor kripto sebagai pertukaran mata uang digital terbesar di dunia. Dalam sebuah postingan blog, Zhao menyebut dakwaan CFTC “tidak terduga dan mengecewakan,” dan menambahkan “kami tidak setuju dengan karakterisasi dari banyak masalah yang dituduhkan dalam pengaduan tersebut.”
Coley, mantan pedagang Morgan Stanley, meninggalkan Binance.US pada pertengahan tahun 2021 setelah berselisih dengan Zhao mengenai kendalinya atas bursa AS, yang didirikan untuk melayani klien AS sesuai dengan undang-undang AS, lapor Reuters Oktober lalu, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. dengan keluarnya dia.
Meskipun Binance.US secara terbuka mengatakan bahwa mereka beroperasi secara independen sebagai mitra, Zhao sebenarnya menjalankan perusahaan AS tersebut sebagai anak perusahaan de-facto dan tim keuangannya memiliki akses ke rekening banknya, menurut catatan bank dan pesan perusahaan yang ditinjau oleh Reuters untuk sebuah artikel di bulan Februari. Tim keuangan mentransfer ratusan juta dolar dari akun tersebut ke perusahaan perdagangan yang dijalankan oleh Zhao, membuat Coley mengungkapkan keprihatinannya kepada staf Binance tentang arus keluar tersebut, menurut catatan dan pesan.
Saat dimintai komentar untuk artikel ini, kepala bagian hukum Binance.US Krishna Juvvadi mengkritik artikel bulan Februari karena berisi tuduhan yang tidak benar, termasuk bahwa manajer keuangan Binance memiliki akses ke rekening bank Binance.US. Juvvadi meminta untuk mendiskusikan hasil penyelidikan internal Binance.US atas temuan artikel tersebut dengan Reuters, tetapi tidak menindaklanjuti tawaran tersebut. Dia tidak mengomentari Coley.
Keluhan CFTC mengatakan bahwa staf Binance, termasuk Zhao, “mendiktekan strategi perusahaan, peluncuran, dan operasi awal Binance.US.” Tanpa menyebut nama Coley, CFTC mengatakan bahwa ketika Zhao menunjuk CEO pertama perusahaan operasi Binance.US, BAM Trading, dia menggambarkan pertukaran global Binance.com sebagai “kapal bajak laut” dan menjelaskan “dia ingin Binance.US menjadi angkatan laut kapal.”
Bahkan setelah Binance.US diluncurkan, Zhao terus mengembangkan dan menyembunyikan basis pengguna bursa global AS dan fokus pada menjaga likuiditas dan pendapatan yang diberikan kepada pelanggan AS, kata pengaduan tersebut.
Departemen Kehakiman meminta Binance untuk menyerahkan komunikasi yang melibatkan Coley dan dua belas eksekutif dan penasihat Binance lainnya dalam permintaan dokumen pada bulan Desember 2020, termasuk yang berkaitan dengan pembuatan Binance.US dan perekrutan pelanggan AS di bursa. Dalam panggilan pengadilan yang dikeluarkan untuk Coley pada bulan yang sama, SEC juga meminta semua catatan aktivitas dan pertemuannya.
April berikutnya, Binance.US mengumumkan akan menggantikan Coley sebagai CEO. Sebelumnya sering menjadi pengguna media sosial, Coley belum pernah memposting apa pun di akun Twitter-nya sejak pensiun.