LONDON: Raksasa kripto Binance memproses hampir US$346 juta bitcoin untuk mata uang digital Bitzlato, yang pendirinya ditangkap oleh otoritas AS pekan lalu karena diduga menjalankan “mesin pencucian uang”, berdasarkan data blockchain yang diperoleh Reuters.
Departemen Kehakiman mengatakan pada 18 Januari bahwa mereka mendakwa salah satu pendiri Bitzlato dan pemegang saham mayoritas Anatoly Legkodymov, seorang warga negara Rusia yang tinggal di Tiongkok, karena mengoperasikan bisnis pertukaran uang tanpa izin yang “memicu poros kejahatan kripto berteknologi tinggi” dengan memproses AS $700 juta dana terlarang.
Bitzlato memuji kelemahan pemeriksaan latar belakang pelanggannya, kata Departemen Kehakiman, seraya menambahkan bahwa ketika bursa tersebut menanyakan informasi ID pengguna, mereka “berulang kali mengizinkan mereka memberikan informasi yang seharusnya “menipu” pendaftar.
Binance, bursa kripto terbesar di dunia, termasuk di antara tiga mitra Bitzlato teratas berdasarkan jumlah bitcoin yang diterima antara Mei 2018 dan September 2022, menurut Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS pekan lalu.
Binance adalah satu-satunya bursa kripto utama di antara rekanan utama Bitzlato, kata FinCEN. Pihak lain yang dikatakan telah melakukan transaksi dengan Bitzlato adalah pasar obat darknet berbahasa Rusia, Hydra, bursa kecil bernama LocalBitcoins, dan situs investasi kripto bernama Finiko, yang digambarkan FinCEN sebagai “dugaan skema kripto Ponzi yang berbasis di Rusia.” FinCEN tidak merinci sejauh mana interaksi entitas tersebut dengan Bitzlato.
Bitzlato yang terdaftar di Hong Kong adalah “kasus pencucian uang utama” yang terkait dengan keuangan gelap Rusia, FinCEN menambahkan. Ini akan melarang transfer dana ke Bitzlato oleh AS dan lembaga keuangan lainnya mulai 1 Februari. kata FinCEN. Itu tidak menyebutkan Binance atau perusahaan individu lainnya di antara mereka yang terkena larangan tersebut.
Juru bicara Binance mengatakan melalui email bahwa pihaknya telah “memberikan bantuan besar” kepada penegak hukum internasional untuk mendukung penyelidikan mereka terhadap Bitzlato. Perusahaan berkomitmen untuk “bekerja sama” dengan penegak hukum, mereka menambahkan, namun menolak memberikan rincian tentang kesepakatannya dengan Bitzlato atau sifat kerja samanya dengan lembaga-lembaga tersebut.
Bitzlato, yang situsnya menyatakan bahwa kapal tersebut disita oleh pihak berwenang Prancis, tidak dapat dihubungi oleh Reuters. Legkodymov, belum memberikan komentar publik sejak penangkapannya di Miami pekan lalu dan tidak menanggapi permintaan komentar melalui email.
Pengacara pendiri Finiko, Kirill Doronin, mengatakan pernyataan FinCEN “sangat disayangkan baginya karena dia terus berharap agar cryptocurrency dikembalikan kepada investor dari orang-orang yang mencurinya.” Doronin tidak menggunakan kripto investor saat Finiko beroperasi, kata pengacaranya, Dmitry Grigoriadi.
Operator Hydra, yang didakwa di Amerika Serikat tahun lalu, tidak menanggapi permintaan komentar.
LocalBitcoins yang berbasis di Finlandia mengatakan mereka tidak pernah memiliki “kerja sama atau hubungan apa pun” dengan Bitzlato. Beberapa pedagang peer-to-peer (P2P) di LocalBitcoins “juga akan berdagang di pasar P2P BitZlato”, katanya, seraya menambahkan bahwa “hampir tidak ada transaksi antara LocalBitcoins dan BitZlato sejak Oktober 2022.”
Reuters tidak memiliki bukti bahwa transaksi Binance, LocalBitcoins, atau Finiko dengan Bitzlato, yang digambarkan oleh Departemen Kehakiman sebagai “surga bagi hasil kriminal dan dana yang dimaksudkan untuk digunakan dalam aktivitas kriminal,” melanggar aturan atau undang-undang apa pun.
Namun, salah satu mantan regulator perbankan AS dan salah satu mantan pejabat penegak hukum mengatakan bahwa status Binance sebagai salah satu mitra utama akan memusatkan perhatian Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS pada pemeriksaan kepatuhan Binance dengan Bitzlato.
“Saya tidak akan menyebutnya sebagai tembakan peringatan, saya akan menyebutnya sebagai peluru kendali,” kata Ross Delston, seorang pengacara independen AS dan mantan regulator perbankan yang juga merupakan saksi ahli dalam isu anti pencucian uang, mengutip setelahnya Kutipan FinCEN atas Binance dan LocalBitcoins.
Departemen Kehakiman dan FinCEN menolak berkomentar.
Binance memindahkan lebih dari 20.000 bitcoin, senilai US$345,8 juta pada saat hal itu dilakukan, lebih dari sekitar 205.000 transaksi untuk Bitzlato antara Mei 2018 dan penutupannya minggu lalu, menurut tinjauan terhadap data yang sebelumnya tidak dilaporkan. Angka-angka tersebut dikumpulkan oleh peneliti blockchain terkemuka AS, Chainalysis, dan dilihat oleh Reuters.
Bitcoin senilai sekitar US$175 juta ditransfer dari Bitzlato ke Binance pada periode tersebut, menjadikan Binance sebagai mitra penerima terbesar, menurut data.
Sekitar US$90 juta dari total transfer terjadi setelah Agustus 2021, ketika Binance mengatakan akan mengharuskan pengguna untuk menyerahkan identifikasi untuk memerangi kejahatan keuangan, menurut data dari Chainalysis, yang menolak berkomentar. Pemeriksaan semacam itu, kata Binance dalam postingan blognya tahun lalu, “mengatasi pendanaan dan pencucian uang dari aktivitas ilegal.” Reuters tidak dapat menentukan apakah Binance menerapkan persyaratan ID-nya pada Bitzlato.
PASAR NET GELAP
Chainalysis, yang digunakan oleh otoritas AS untuk melacak aliran kripto ilegal, memperingatkan pada Februari tahun lalu bahwa Bitzlato berisiko tinggi. Dalam sebuah laporan, Chainalysis mengatakan hampir setengah dari transfer Bitzlato antara tahun 2019 dan 2021 adalah “ilegal dan berisiko,” mengidentifikasi hampir US$1 miliar dalam transaksi semacam itu.
Tindakan AS terhadap Bitzlato terjadi ketika Departemen Kehakiman menyelidiki Binance atas kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Beberapa jaksa federal telah menyimpulkan bahwa bukti yang dikumpulkan membenarkan pengajuan tuntutan terhadap para eksekutif, termasuk pendiri dan CEO Changpeng Zhao, menurut laporan Reuters pada bulan Desember.
Reuters tidak dapat menentukan apakah transaksi Binance dengan Bitzlato sedang diselidiki.
Binance, yang tidak mengungkapkan lokasi pertukaran intinya, telah memproses setidaknya US$10 miliar pembayaran untuk penjahat dan perusahaan yang berusaha menghindari sanksi AS, Reuters menemukan tahun lalu dalam serangkaian artikel berdasarkan data blockchain, pengadilan dan perusahaan. catatan.
Pelaporan tersebut juga menunjukkan bahwa Binance dengan sengaja mempertahankan kontrol anti pencucian uang yang lemah dan berencana untuk menghindari regulator di Amerika Serikat dan tempat lain, menurut mantan eksekutif dan dokumen perusahaan.
Binance membantah artikel tersebut, menyebut perhitungan dana ilegal tidak akurat dan deskripsi pemeriksaan kepatuhannya “ketinggalan zaman.” Pertukaran tersebut mengatakan tahun lalu bahwa mereka “mendorong standar industri yang lebih tinggi” dan berusaha meningkatkan kemampuannya untuk mendeteksi aktivitas kripto ilegal.
Baik Binance dan Bitzlato merupakan mitra penting bagi pasar obat darknet terbesar di dunia, Hydra. Situs web berbahasa Rusia ditutup oleh otoritas AS dan Jerman tahun lalu. Departemen Kehakiman mengatakan Bitzlato menukar lebih dari US$700 juta kripto dengan Hydra, baik secara langsung atau melalui perantara.
Dalam sebuah artikel yang diterbitkan Juni lalu, Reuters meninjau data blockchain yang menunjukkan pembeli dan penjual di Hydra menggunakan Binance untuk melakukan dan menerima pembayaran kripto senilai sekitar US$780 juta antara tahun 2017 dan 2022. Seorang juru bicara Binance mengatakan pada saat itu bahwa angka Hydra “tidak akurat dan berlebihan.”