Tiga senator AS telah meminta informasi dari bursa mata uang kripto raksasa Binance dan mitranya di AS Binance.US tentang kepatuhan terhadap peraturan dan keuangan mereka, mengutip serangkaian investigasi oleh Reuters dan beberapa laporan media lainnya, menurut surat yang dirilis pada hari Rabu telah dirilis.
Dalam surat tersebut, Elizabeth Warren dan Chris Van Hollen dari Partai Demokrat, bersama dengan Roger Marshall dari Partai Republik, meminta Binance “untuk memberikan transparansi tentang potensi praktik bisnis ilegal,” menambahkan bahwa bursa dan entitas terkaitnya “dengan sengaja menghindari regulator, memindahkan aset ke penjahat dan penghindar sanksi, dan menyembunyikan informasi keuangan dasar dari kliennya dan masyarakat.
Dalam sebuah pernyataan, Binance mengatakan bahwa “banyak informasi yang salah telah tersebar tentang perusahaan kami” tetapi “kami menghargai permintaan para senator” dan akan memberikan informasi untuk membantu mereka lebih memahami perusahaan tersebut.
Para senator juga mempertanyakan legitimasi bisnis perusahaan dan keamanan aset pelanggan, dalam surat yang ditujukan kepada CEO Binance Changpeng Zhao dan CEO Binance.US Brian Shroder.
Runtuhnya bursa kripto saingannya, FTX, yang pendirinya Sam Bankman-Fried didakwa melakukan penipuan, “menggarisbawahi perlunya transparansi dan akuntabilitas nyata dalam industri kripto,” tulis para senator.
Warren dan Van Hollen adalah anggota Komite Perbankan Senat.
Surat itu mengutip artikel Reuters tahun lalu yang menemukan bahwa Binance dengan sengaja melonggarkan kontrol anti pencucian uang, memproses pembayaran lebih dari $10 miliar untuk penjahat dan perusahaan yang berusaha menghindari sanksi AS, dan berencana untuk menentang regulator AS dan melakukan penghindaran di tempat lain.
Surat itu juga mengutip laporan Reuters pada bulan Februari bahwa Binance memiliki akses rahasia ke rekening bank Binance.US dan mampu memindahkan $400 juta ke rekening yang dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang dijalankan oleh Zhao.
Binance.US secara terbuka menyatakan bahwa mereka sepenuhnya independen dari bursa global Binance.com dan beroperasi sebagai “mitra AS”. Namun, Reuters melaporkan bahwa Binance sebenarnya menciptakan Binance.US sebagai anak perusahaan de facto untuk mengalihkan pengawasan regulator AS dari Binance.com.
Binance sebelumnya membantah artikel Reuters, menyebut perhitungan dana terlarang tidak akurat dan deskripsi pemeriksaan kepatuhannya “ketinggalan zaman.” Pertukaran tersebut mengatakan hal itu “mendorong standar industri yang lebih tinggi” dan bertujuan untuk “lebih meningkatkan kemampuan kami dalam mendeteksi aktivitas kripto ilegal di platform kami.” Juru bicara Binance.US mengatakan pada bulan Februari bahwa “hanya karyawan Binance.US yang memiliki akses” ke rekening banknya.
Dalam surat tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal, para senator meminta Binance dan Binance.US untuk memberikan dokumen dan jawaban atas pertanyaan mereka paling lambat tanggal 16 Maret.
Para senator mencari informasi tentang neraca perusahaan, pengguna AS, kebijakan anti pencucian uang. Mereka menginginkan kebijakan tertulis mengenai hubungan Binance dan Binance.US.