Mereka mengatakan Agritrade International, atas instruksi atau otorisasi Lim, menyerahkan tiga set laporan keuangan palsu dan dokumen lainnya kepada 16 bank dan lembaga keuangan korban selama jangka waktu tiga tahun.
Akibatnya, perusahaan menipu bank dan lembaga keuangan dengan memberikan Agritrade jumlah bersih setidaknya US$586,5 juta (S$776,3 juta) berdasarkan berbagai fasilitas kredit.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa beberapa bank yang ditipu termasuk bank yang memiliki cabang di Singapura, seperti bank Jerman Commerzbank AG dan bank Belanda ING. Bank asing lainnya termasuk Shanghai Pudong Development Bank Tiongkok dan State Bank of India.
Didirikan pada tahun 1979, Agritrade adalah rumah perdagangan global yang berbasis di Singapura dan bisnisnya melibatkan perdagangan dan pemurnian komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan berbagai bahan kimia. Ini juga memberikan dukungan logistik untuk proyek reklamasi dan konstruksi lahan regional.
Agritrade mengalami tekanan finansial pada Januari 2020 karena jatuhnya harga minyak dan batu bara.
KASUS
Kepolisian Singapura mengatakan dalam siaran persnya pada hari Selasa bahwa penyelidikan dari tahun 2016 hingga 2018 menunjukkan bahwa Lim menghubungi atau berusaha menghubungi direktur sebuah perusahaan audit dan akuntansi untuk menyiapkan rancangan laporan keuangan konsolidasi untuk Agritrade dan anak perusahaannya.
Dari Januari 2017 hingga November 2019, dia kemudian menginstruksikan atau mengizinkan bawahannya mengirimkan dokumen yang dia bagikan kepada mereka, termasuk laporan keuangan palsu, ke bank dan perusahaan pembiayaan.
Melalui operasi ini, Lim menyesatkan 16 lembaga keuangan dengan meyakini bahwa laporan keuangan konsolidasi Agritrade dan anak perusahaannya untuk tahun keuangan antara 2016 dan 2018 telah diaudit, padahal sebenarnya tidak, kata polisi.
Hasilnya, antara Januari 2017 dan November 2019, 16 lembaga keuangan ini memberikan fasilitas kredit senilai setidaknya US$586,5 juta kepada Agritrade.
Polisi mengatakan Agritrade gagal membayar pinjaman ini dan total kerugian yang diderita lembaga keuangan berjumlah sekitar US$469,1 juta.
Pada bulan Januari 2020, departemen urusan komersial kepolisian memulai penyelidikan terhadap Lim dan pihak lainnya atas penipuan pembiayaan perdagangan.
Lim meninggalkan Singapura tak lama setelah dimulainya penyelidikan dan Red Notice Interpol dikeluarkan terhadapnya.
Polisi mengatakan mereka melakukan upaya ekstensif untuk melacaknya dengan bantuan beberapa rekan asing dan dia kemudian dilacak dan ditangkap di Uni Emirat Arab (UEA).
Dia tiba di Singapura pada September 2021 melalui penerbangan yang diatur oleh otoritas UEA dan ditangkap.
APA KATA HAKIM
Saat menjatuhkan hukuman pada Lim pada hari Selasa, Hakim Distrik Kow Keng Siong mengatakan dia berisiko melarikan diri dan oleh karena itu tidak dapat menyetujui permintaan yang dibuat oleh seseorang bernama Hubert Lim agar dia menghabiskan empat minggu bersama ibunya. Tidak dijelaskan apa hubungan pria tersebut dengan Lim.
Hakim menerima permohonan mitigasi dari pengacara Lim, Noor Marican dari Marican & Associates, yang menjelaskan dua alasan mengapa dia melakukan pelanggaran tersebut.
Yang pertama adalah pendiri Agritrade Ng Say Pek, seorang atasan lama yang memiliki kendali dan pengaruh signifikan terhadap Lim, menekannya untuk melakukan pelanggaran tersebut.
Kedua, Lim yakin Ng akan mampu membayar kembali lembaga keuangan tersebut. Dia juga melakukan pelanggaran untuk mempertahankan Agritrade dan para pekerjanya tetap bekerja.
Hakim Distrik Kow mengatakan bahwa meskipun faktor-faktor ini relevan untuk memastikan proporsionalitas dan kesetaraan dalam hukuman, dia mengatakan bahwa jaksa dengan tepat menunjukkan bahwa Lim memiliki pengalaman kerja selama 30 tahun dan merupakan salah satu eksekutif puncak di sebuah perusahaan perdagangan global.
Dia pasti sudah tahu sejak awal bahwa apa yang diperintahkan kepadanya adalah ilegal.
“Dia bisa saja menolak untuk mematuhi instruksi Ng dan, jika perlu, meninggalkan (Agritrade),” kata Hakim Distrik Kow.
Sebaliknya, Lim memilih untuk membantu Ng melanjutkan penipuan tersebut dan memberikan instruksi yang diperlukan kepada beberapa bawahannya untuk memutar “jaringan penipuan” untuk menipu banyak lembaga keuangan dalam jangka waktu yang lama, kata hakim.
Dia menambahkan: “Penipuan adalah sebuah pilihan… Terdakwa memilih untuk melakukan pelanggarannya dengan mata terbuka lebar.”
Meskipun tidak ada bukti bahwa Lim menerima uang palsu tersebut, Hakim Distrik Kow mengatakan bahwa salah jika mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mendapat manfaat dari uang tersebut.
Ia menyatakan bahwa jika bisnis Agritrade menderita atau perusahaannya bangkrut karena gagal mendapatkan pembiayaan perdagangan, hal ini akan berdampak buruk pada Lim – ia akan kehilangan pekerjaan atau dipotong gajinya.
“Sebagai akibat dari pelanggarannya, Agritrade mampu bertahan dan ini memungkinkan (Lim) mendapatkan gaji sebesar S$32.000 per bulan, tidak termasuk bonus,” katanya.
Lim adalah orang pertama yang dijatuhi hukuman sehubungan dengan kasus ini.
Untuk setiap tuduhan penipuan, dia bisa dipenjara hingga tiga tahun atau denda, atau keduanya.
Pelanggaran pemalsuan rekening dapat diancam dengan hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda, atau keduanya.
Cerita ini adalah awalnya diterbitkan di HARI INI.