SINGAPURA: Seorang pria pengangguran yang sedang mencari pekerjaan bergabung dengan sindikat perjudian online, pertama mengumpulkan taruhan 4D dan TOTO ilegal dan kemudian meningkatkan akunnya menjadi “agen utama”, dengan agen lain di bawahnya.
Karena dia ingin mendapatkan pinjaman perumahan dari Dewan Perumahan untuk sebuah flat, dia menggunakan hasil kriminal dari jaringan perjudian untuk menutupi bahwa dia menerima kontribusi Central Provident Fund (CPF) sebagai karyawan.
Tan Ming Ren Kiegan (32) ditangkap di Waterway Point pada Juli 2019 sebagai bagian dari operasi seluruh pulau oleh polisi untuk menangkap 36 orang dalam sindikat perjudian ilegal.
Dia mengaku bersalah pada Selasa (20 Desember) atas lima dakwaan berdasarkan Undang-Undang Perjudian Jarak Jauh dan Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba, dan Kejahatan Berat Lainnya (Penyitaan Manfaat). Delapan dakwaan lagi akan dipertimbangkan saat menjatuhkan hukuman.
Pengadilan mendengar bahwa Tan mengundurkan diri dari pekerjaannya pada tahun 2016 dan tetap menganggur. Pada tahun 2017, dia memberi tahu rekan terdakwa Tan Chee Sheng bahwa dia sedang mencari pekerjaan.
Chee Seng mengoperasikan layanan perjudian jarak jauh ilegal di Singapura dan memiliki beberapa anggota sindikat di bawahnya.
Dia menawarkan Tan peran membantunya mengumpulkan taruhan 4D dan TOTO ilegal atas namanya, dan Tan setuju.
Lotere beroperasi secara berbeda dari lotere sah yang diselenggarakan oleh Singapore Pools. Tarif ilegal adalah S$1,60 untuk taruhan 4D “besar” dan 70 sen untuk taruhan kecil, dibandingkan dengan harga legal sebesar S$1 untuk masing-masing taruhan.
Untuk taruhan TOTO ilegal, petaruh dapat bertaruh berapa pun jumlah yang diinginkannya di atas jumlah minimum S$1. Mereka juga dapat bertaruh pada kombinasi angka berbeda yang tidak tersedia secara hukum, dan pembayaran hadiahnya berbeda.
Chee Seng memberi Tan akun agen taruhan di salah satu situs perjudian ilegalnya dan menginstruksikan Tan untuk mencari penumpang untuk memasang taruhan dengannya.
Akun taruhan akhirnya ditingkatkan menjadi akun agen utama, memberikan Tan pengawasan dan kendali yang lebih besar dalam sindikat tersebut, termasuk agen koordinator yang bekerja di bawahnya.
Rekening utama memiliki batas kredit sebesar S$5 juta. Tan awalnya mendapat komisi 10 persen dari seluruh taruhan yang diterimanya, dan tambahan 5 persen dari jumlah kemenangan jika taruhannya menang.
Dia kemudian mengambil sikap menentang taruhan yang diterima, yang berarti dia bisa berbagi keuntungan dan kerugian daripada hanya mengumpulkan komisi.
Di bawah akun agen utamanya, Tan memiliki setidaknya empat akun agen yang terhubung dengannya. Dia mengeluarkan satu untuk kaki tangannya Jonathan Lee Jun Ying dan mengajarinya cara memasang taruhan dan menerbitkan tagihan kepada orang lain.
Dia juga menginstruksikan Lee untuk menyelesaikan pembayaran setiap Senin malam, baik secara langsung, melalui runner, atau melalui transfer bank. Tan kemudian akan membagikan pembayarannya kepada Chee Seng.
Total taruhan senilai S$27.614,10 dipasang dalam 18 hari pada bulan Juli 2019 melalui akun Lee dan sub-akunnya saja.
Pada periode yang sama, taruhan senilai S$26.391,02 lainnya dipasang oleh agen lain di bawah Tan.
PELANGGARAN TERKAIT CPF
Tan juga mengakui adanya pelanggaran transfer hasil pidana. Pada tahun 2016, dia ingin mendapatkan pinjaman rumah dari HDB untuk apartemennya.
Untuk melakukan hal ini, ia harus menunjukkan bahwa ia mempunyai pekerjaan yang menguntungkan dan menerima penghasilan yang stabil. Tan ingin meningkatkan peringkat kreditnya melalui kontribusi ilegal ke rekening CPF-nya, jadi dia memutuskan untuk melakukan pembayaran tunai kepada perusahaan-perusahaan yang secara palsu menyatakan dirinya sebagai karyawan dan memberikan kontribusi ke rekening CPF-nya.
Antara Agustus 2016 dan November 2017, Tan melakukan 11 pembayaran masing-masing sebesar S$600, dengan total S$6.600, kepada seseorang yang diidentifikasi sebagai Lim Poh Kian. Lim adalah pemegang saham perusahaan BKDL, dan mengatur penyerahan kontribusi CPF secara online kepada Tan sebagai tersangka karyawan BKDL.
Antara Maret 2018 dan Juni 2019, Tan melakukan 16 pembayaran masing-masing sebesar S$1.114, senilai S$17.824, kepada Chee Seng. Chee Seng kemudian mengatur agar rekanan Revitalize Trading memberikan kontribusi CPF kepada Tan yang diduga sebagai karyawan.
Pada tahun 2019, Tan dihubungi oleh seorang pria yang dikenal sebagai “Ah Khiang”, yang menanyakan apakah Tan punya pemain yang bisa diimpor untuk perjudian ilegal.
Ah Kiang menawarkan kepada Tan komisi sebesar 5 persen dari seluruh kerugian yang dialami para petaruh yang diperkenalkan Tan. Tan juga diharuskan menyelesaikan rekening dengan penumpang setiap bulan.
Sebagai tanggapan, Tan memberi “Ah Khiang” rincian kontak seorang pria. Pria tersebut diberi akun taruhan sepak bola ilegal di sebuah situs web, dan dia kemudian memberikan akun tersebut kepada petaruh lain untuk digunakan.
Jaksa pada hari Selasa meminta hukuman 17 hingga 20 bulan penjara dan denda sebesar S$60.000.
Tan bertanya apakah dia bisa menunda hukumannya hingga setelah Tahun Baru Imlek. Dia mengatakan putri bungsunya berusia delapan bulan dan dia ingin mengunjunginya sebelum dia dijatuhi hukuman.
Hakim setuju untuk menunda hukuman hingga tanggal 25 Januari, namun menekankan bahwa dia tidak biasanya melakukan hal ini.
Ketika dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu Tan, yang merupakan juru sita, ibu Tan mencoba bernegosiasi untuk memindahkan tanggal hukuman lebih jauh lagi.
Terhadap hal ini hakim bereaksi keras dan mengatakan bahwa kasus tersebut telah dibiarkan terbuka selama lebih dari tiga tahun dan dia sudah memberikan konsesi.
Tan akan dijatuhi hukuman bulan depan.
