SINGAPURA: Mantan wakil kepala eksekutif dan kepala perbankan swasta BSI Bank Limited cabang Singapura (BSIS), Raj Sriram, dikeluarkan perintah pelarangan 10 tahun dan peringatan bersyarat 24 bulan pada Senin (10 Oktober).
Sriram berkontribusi pada kegagalan BSIS untuk mengajukan laporan transaksi mencurigakan untuk transaksi terkait 1Malaysia Development Berhad (1MDB), kata Otoritas Moneter Singapura (MAS) dan Kepolisian Singapura (SPF) dalam sebuah pernyataan.
Perintah larangan tersebut, yang mulai berlaku pada hari Senin, dikeluarkan oleh MAS, sedangkan peringatan bersyarat dikeluarkan oleh Departemen Urusan Komersial (CAD) SPF.
Perintah tersebut melarang Sriram untuk “menyediakan layanan penasihat keuangan atau berpartisipasi dalam pengelolaan, bertindak sebagai direktur, atau menjadi pemegang saham penting dari perusahaan penasihat keuangan mana pun berdasarkan Undang-Undang Penasihat Keuangan”, pernyataan bersama tersebut.
CAD menyelidiki Sriram sehubungan dengan perannya dalam urusan bisnis BSIS dan hubungan dengan anak perusahaan 1MDB dan Aabar Investments PJS Limited, yang diduga merupakan anak perusahaan Aabar Investments PJS yang berbasis di Abu Dhabi.
SPF dan MAS mengatakan departemen tersebut menemukan bahwa ada “alasan yang masuk akal bagi BSIS untuk mengajukan laporan transaksi mencurigakan sehubungan dengan transaksi terkait 1MDB” sebagaimana diwajibkan berdasarkan pemberitahuan MAS kepada bank komersial mengenai pencegahan pencucian uang dan pemberantasan pembiayaan. terorisme.
Karena kelalaian Pak Sriram, BSIS tidak menyampaikan laporan, kata pernyataan itu.
SPF dan MAS mengatakan bahwa CAD, melalui konsultasi dengan Kejaksaan Agung, mengeluarkan peringatan bersyarat sebagai pengganti penuntutan terhadap Sriram atas dua pelanggaran berdasarkan UU MAS.
Berdasarkan peringatan tersebut, Sriram membayar sejumlah S$150.000 kepada Dana Konsolidasi Pemerintah Singapura dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan kriminal selama jangka waktu 24 bulan.
Dia juga akan terus bekerja sama dengan CAD dalam penyelidikan terkait 1MDB dan tidak akan menerima posisi direktur atau jabatan apa pun dengan konten atau bentuk serupa untuk jangka waktu empat tahun mulai 6 Sep 2021.
Pernyataan itu juga mengatakan bahwa Tn. Perilaku Sriram memerlukan larangan 10 tahun karena ia memegang posisi senior di BSIS dan kelalaiannya berkontribusi pada kegagalan BSIS untuk mengajukan laporan transaksi mencurigakan.
Ho Hern Shin, wakil direktur pelaksana pengawasan keuangan di MAS, mengatakan: “BSIS, di mana Sriram menjabat sebagai wakil kepala eksekutif dan kepala perbankan swasta, adalah saluran utama bagi dana tercemar dalam bencana 1MDB.”
Ms Ho mencatat bahwa MAS mencabut izin BSIS pada Mei 2016 karena “pelanggaran serius dan berulang” terhadap undang-undang untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi undang-undang dan peraturan tersebut berada di tangan dewan direksi dan manajemen senior, tambahnya.
SPF dan MAS mengatakan bahwa mereka menganggap serius kepatuhan terhadap undang-undang ini dan penyampaian laporan transaksi mencurigakan.
Direktur CAD David Chew mengatakan: “Sistem Pelaporan Transaksi Mencurigakan adalah pilar utama pendekatan Singapura terhadap anti pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme.
“Pihak berwenang Singapura tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap entitas pelapor, atau petugasnya, yang sengaja atau lalai tidak menyerahkan laporan transaksi mencurigakan ketika diwajibkan secara hukum.”
