SINGAPURA: Enam orang telah ditangkap karena dugaan keterlibatan mereka dalam kegiatan pencucian uang, kata Kepolisian Singapura pada Kamis (15 September).
Empat pria dan dua wanita, berusia antara 20 dan 51 tahun, ditangkap dalam operasi penegakan anti-penipuan di seluruh pulau yang dilakukan pada tanggal 13 dan 14 September.
Operasi tersebut dilakukan oleh petugas dari departemen intelijen kepolisian dan departemen urusan komersial.
Dua perempuan lagi, masing-masing berusia 33 dan 37 tahun, sedang diselidiki atas dugaan keterlibatan mereka dalam kegiatan pencucian uang.
Polisi mengatakan bahwa pada bulan Juni tahun ini mereka menerima informasi tentang hasil kriminal yang timbul dari penipuan investasi lebih dari S$4,5 juta. Dana tersebut dikreditkan ke berbagai rekening bank di Singapura.
Investigasi awal menunjukkan bahwa seorang pria berusia 37 tahun diduga memasang iklan online dan memperoleh rekening bank dengan kartu ATM dan kartu SIM prabayar dari orang tak dikenal.
Orang-orang ini dibayar setidaknya S$800 untuk setiap rekening bank dan S$50 untuk setiap kartu SIM pra-bayar yang didaftarkan sebelumnya.
Pria tersebut kemudian diidentifikasi sebagai reseller rekening bank yang diperoleh secara curang dengan kartu ATM dan kartu SIM pra-bayar, kata polisi, seraya menambahkan bahwa ini digunakan untuk memfasilitasi kegiatan ilegal.
Dia juga diduga menarik hasil kejahatan dari rekening bank.
Investigasi awal yang dilakukan polisi juga mengungkapkan bahwa dua pria, masing-masing berusia 38 dan 39 tahun, diduga menarik uang dari rekening bank dan kemudian mengubah hasil kejahatan menjadi mata uang kripto sejak Januari 2022.
Kedua wanita yang masing-masing berusia 20 dan 51 tahun tersebut rupanya memfasilitasi kegiatan pencucian uang dengan menarik uang dari rekening bank dan kemudian menyerahkan hasil pidananya kepada pria berusia 37 tahun tersebut.
Pemegang rekening bank lainnya, seorang pria berusia 32 tahun, diduga menjual dan menyerahkan rekening bank dan kartu ATM miliknya kepada pria berusia 37 tahun tersebut pada bulan Juli tahun ini.
Berbagai barang bukti seperti uang tunai lebih dari S$19.000, 16 ponsel, lebih dari 30 kartu SIM pra-bayar pra-registrasi dan 150 kartu ATM ditemukan dan disita dari kepemilikan beberapa tersangka, kata polisi.
Ketiga pria tersebut akan didakwa di pengadilan pada hari Kamis. Pria berusia 37 tahun itu akan didakwa melakukan pelanggaran membantu orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan kriminal.
Kedua pria tersebut, masing-masing berusia 38 dan 39 tahun, akan didakwa melakukan pelanggaran karena memiliki keuntungan dari tindakan kriminal.
Mereka yang dinyatakan bersalah akan dikenakan denda hingga S$500.000 dan/atau hukuman penjara hingga 10 tahun.
Investigasi terhadap tersangka lainnya sedang berlangsung.
Polisi mengatakan mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap siapa pun yang terlibat dalam pengaturan yang mengizinkan rekening bank mereka digunakan untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang hasil kejahatan.
“Untuk menghindari keterlibatan dalam kejahatan, masyarakat harus selalu menolak permintaan orang lain untuk membuka dan/atau menjual rekening bank, atau menerima uang ke dalam rekening banknya, karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban jika berkaitan dengan kegiatan kriminal. mereka menambahkan.
