NEW YORK: Pendiri FTX Sam Bankman-Fried berharap keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini yang membatasi ruang lingkup penuntutan penipuan akan memperkuat pembelaannya saat ia melawan tuduhan yang berasal dari runtuhnya bursa mata uang kripto miliknya. Namun pakar hukum mengatakan peluang Bankman-Fried untuk membatalkan dakwaan tersebut masih kecil.
Pada tanggal 8 Mei, Bankman-Fried meminta Hakim Distrik AS Lewis Kaplan untuk membatalkan sebagian besar dakwaan terhadapnya, dengan alasan bahwa beberapa dakwaan didasarkan pada teori penipuan yang berpusat pada perampasan informasi yang bernilai ekonomis daripada properti berwujud kepada korban.
Beberapa hari kemudian, Mahkamah Agung AS membatalkan teori yang dikenal sebagai “hak untuk mengontrol” ketika membatalkan hukuman terhadap seorang eksekutif konstruksi Buffalo yang dituduh melakukan kecurangan dalam tender. Pengadilan mengatakan teori tersebut “tidak konsisten dengan struktur dan sejarah undang-undang penipuan federal”.
Pengacara Bankman-Fried, yang mengaku tidak bersalah, mengatakan dalam surat tertanggal 12 Mei kepada Hakim Distrik AS Lewis Kaplan, yang mengawasi kasusnya, bahwa keputusan Mahkamah Agung memiliki “hubungan langsung” dengan kasusnya.
Namun pakar hukum mengatakan dalam kasus Bankman-Fried, jaksa sebenarnya bisa menunjukkan harta benda nyata yang hilang dari korban.
“Jika klien menyerahkan uang mereka ke FTX berdasarkan dugaan pernyataan palsu yang dibuat oleh Bankman-Fried, pemerintah akan berpendapat bahwa ini adalah perampasan properti,” kata Mark Kasten, pengacara di Buchanan Ingersoll & Rooney di Philadelphia.
Perwakilan Bankman-Fried menolak berkomentar. Juru bicara kantor kejaksaan AS di Manhattan, yang memiliki waktu hingga 29 Mei untuk menanggapi mosi pemecatan Bankman-Fried, menolak berkomentar.
Kasus Bankman-Fried adalah bagian dari peningkatan tindakan keras terhadap dugaan pelanggaran di bursa aset digital oleh jaksa dan regulator AS, menyusul anjloknya nilai Bitcoin dan token lainnya tahun lalu karena bank sentral menaikkan suku bunga. Para pejabat mengatakan Bankman-Fried menggambarkan FTX sebagai platform yang aman dan bertanggung jawab di sektor yang bergejolak, bahkan ketika ia mengalihkan dana pelanggan.
BANKMAN-FRIED MENGHADAPI BIAYA BERGANDA
Bankman-Fried, 31, mengalami lonjakan bitcoin dan aset digital lainnya hingga diperkirakan mengumpulkan kekayaan bersih sebesar US$26 miliar sebelum FTX mengajukan kebangkrutan pada bulan November. Pertukaran tersebut meledak setelah gelombang penarikan pelanggan setelah adanya laporan bahwa mereka telah mencampurkan aset dengan Alameda Research, dana lindung nilai yang berfokus pada kripto milik Bankman-Fried.
Bankman-Fried mungkin memiliki kesempatan lebih baik untuk meyakinkan Kaplan bahwa tuduhan penipuan bank yang dia hadapi bertumpu pada teori hak untuk mengontrol dan harus diberhentikan, kata Paul Tuchmann, mantan jaksa federal dan mitra saat ini di Wiggin and Dana.
Surat dakwaan tersebut menuduh Bankman-Fried memberi tahu bank yang tidak disebutkan namanya di California bahwa dia ingin membuka rekening untuk perusahaan perdagangan, tetapi rekening tersebut dimaksudkan untuk memproses penyetoran dan penarikan bagi pelanggan FTX. Bank tersebut rupanya telah memberitahunya sebelumnya bahwa pihaknya tidak siap untuk memproses transaksi semacam itu.
“Logis bagi saya untuk berpendapat bahwa Anda tidak berusaha mendapatkan uang atau properti ketika Anda berbohong…untuk membuka rekening,” kata Tuchmann.
Bahkan jika tuduhan penipuan bank dibatalkan, Bankman-Fried masih akan menghadapi 12 dakwaan lainnya pada persidangannya pada 2 Oktober.
“SBF menghadapi perjuangan yang berat,” kata Tim Howard, mantan jaksa federal di Manhattan dan mitranya saat ini di Freshfields, mengacu pada Inisial Bankman-Fried. “Dia harus membuktikan bahwa tidak satupun dari teori penipuan ini berlaku untuk menghindari tanggung jawab.”